星球石墨:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

南通星球石墨股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会2023年度相关工作向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/02/21 | 第二届董事会 审计委员会第 | 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》 | 通过 | | | | 2.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议 | | | | 二次会议 | 案》 1.审议《关于<2022年度董事会审计委员会履职情 | | | | | 况报告>的议案》 2.审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议 案》 | | | | ...