新风光:新风光董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

新风光电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 新风光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 4 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨耕、张咏梅、李田的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨耕、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨耕、李田、张咏 梅不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事杨耕、李田、张咏梅符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...