南玻A:2023年度董事会工作报告

中国南玻集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国南玻集团股份有限公司(以下简称"公司"、"南玻集团") 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体 股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。现就公司董事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会召开情况 1 经公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第九届董事会临时会议及 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修改。 3、修改及制定公司相关制度 经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过， 公司对《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员 会议事规则》、《 ...