德赛电池:董事会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-025 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 4 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事宋文吉先生因公出国未能出 席，委托独立董事吴黎明先生代为投票表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举刘其先生为第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 2、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行 ...