农产品:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－046 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十八次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）9:30 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 11 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。独立董事赵新炎先生和 董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增补董事、 聘任总裁的公告》（公告编号：2024-047）。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第三 ...