特发信息:董事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-16 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十二次会议决议公告 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场与视频相结合的方式召开第八届六十二次会议。公司于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知。会议由高天亮董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司 《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。议案通过。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司 2023 年度董事会工 ...