冰山冷热:董事会2023年度工作报告

一、2023 年董事会工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会先后召开了六次董事会议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责，充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽责， 为公司的稳健经营和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下： （1）九届十三次董事会议 公司九届董事会于 2023 年 4 月 25 以现场与视频相结合的方式 召开了第十三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2022 年度工作报告；公司董事会 2022 年度工作报告；公司 2022 年 度财务决算报告；公司 2022 年度利润分配预案报告；公司 2022 年年 度报告；公司 2023 年第一季度报告；公司 2022 年度内部控制评价报 告；公司 2022 年度社会责任报告；公司独立董事 2022 年度述职报 告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2023 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2023 年度 日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2023 年度审计 ...