安道麦A:第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-37号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 Chen Lichtenstein 先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与 辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。 公司董事会谨此就 Chen Lichtenstein先生在任职期间对公司发展做出的重要 贡献给予高度评价并深表谢意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件方式通知了所有董事（经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知时限），并于 2023 年 11 月 15 日以传签方式召 开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 公司董事会近日收到董事 Chen Lichtens ...