上峰水泥:独立董事专门会议工作制度（2024年4月）

甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...