国城矿业:监事会决议公告

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-025 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场 与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会 议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主 席吴斌鸿先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登 ...