苏宁环球:董事会议事规则（2024年4月）

董事会议事规则 苏宁环球股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 董事会议事规则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 1.2 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 2.1.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 ...