北方铜业:董事会决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-20 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 北方铜业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》 ...