中百集团:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-045 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 14 日 14：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会 议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的方式发出。应参加表 决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对因经营调整离职或工作岗位调整、退休等原因导致不再具备激励对象 资格的4名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的270,000股限制性股票进 行回购注销，同意对第一个解除限售期对应的 40%已授予但尚未解除限售的合计 9,294,806 股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价格（3.00 元/股） 加上回购时中国 ...