中水渔业:第八届董事会第三次独立董事专门会议决议

中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第三次会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。会议审议并通过议案如下： 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 审议。 本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2024 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年第一季度 募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反 ...