智慧农业:独立董事专门会议议事规则

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二四年四月二十五日 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏农华智 慧农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其有关规定并 结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 会议的召开和通知 第二条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议可以现场会议方式、通讯方式（含视频、电话等） 或者其他方式召开。采用非现场会议方式的，应保证全体参会独立董事能够充分 沟通并表达意见。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董 事并提供相关会议材料。 ...