京山轻机:十一届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-17 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以微信形式发出，由于本次审议事项紧急，经 全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视 频会议相结合的方式召开。 2.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席 了会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同 ...