天山股份:董事会专门委员会实施细则（2023年12月）

新疆天山水泥股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《新疆天山水泥股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第二条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第三条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 公司董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事 ...