九芝堂:九芝堂股份有限公司会董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则

九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-039 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事、高管人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数 ...