九芝堂:九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-037 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正） 第一章 总则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事 会战略委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...