九芝堂:2023年度董事会报告

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-024 公告文件 九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2023年度日常工作情况 2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司 2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、 科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 第二部分 公司2023年度工作总体回顾 1、公司"十四五"发展战略规划 "十四五" ...