双枪科技:董事会决议公告

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-025 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年年度的财务状况和 经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、 ...