中旗新材:第三届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、经全体监事同意，本次会议由职工代表监事邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 广东中旗新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议通知经公司第三届监事会全体成员一致同意，监事会于当天发出临时通知 召开本次会议。 2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 17:30 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开，其中邓向东先生为通讯表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...