中旗新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监 事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公 司高级管理人员相关议案。现将相关情况公告如下： 1、审计委员会（3 人）：由夏富彪先生、李玥女士和尹保清先生组成，其 中夏富彪先生担任主任委员及召集人； 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下 ...