中旗新材:第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知经公司第三届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召 开本次会议。 2、本次会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在万科金融中心会议室以现 场及通讯表决方式召开，其中李玥女士为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意周军先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。 表 ...