华瓷股份:董事会决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-018 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 14 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司董事长许君奇 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》 会议内容：《2024 年度第一季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》 会议内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、公司《章程》等规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员 ...