农心科技:农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-019 农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议 会议决议的公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事郭世辉先生召集并主持。 本次会议应到独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 名，董事会秘书及 财务总监列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述 ...