农心科技:年度股东大会通知

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-024 农心作物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。 （2）网络投票时间： 7．出席对象 （1）于2024年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书模板详见附件二）； ...