铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-024 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通 知于2024年4月24日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人 员。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗 珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生、马广富先生以通 讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 ...