三联锻造:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体独立董事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由全 体独立董事共同推选独立董事李明发先生担任会议主持人，应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人，全体独立董事以通讯方式出席会议。董 事会秘书杨成先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会 议合法、有效。 公司第二届董事会独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅相关 议案资料后，就相关事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红 ...