雪祺电气:监事会决议公告

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-019 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事推举章兵主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深圳证券交 ...