华邦健康:关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023031 华邦生命健康股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理 张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山 先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、 张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 5 日 1 ...