海特高新:董事会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》； （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》； 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 ...