兔宝宝:2023年度董事会工作报告

（一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 | 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 | 通讯表决 | 1、《关于聘任高级管理人员的议案》 | | | 3 日 | 会议决议 | | | | | | 第七届董事 | | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》； | | 2 | 2023 年 2 月 13 日 | 会第二十一 | 现场+通讯 表决 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； | | | | 次会议决议 | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 | | | 2023 年 4 ...