中工国际:第七届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－048 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十九次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名辛修明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人； （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张黎群女士为 公司第八届董事会独立董事候选人； 1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王博先生为公 司第八届董事会非 ...