青岛金王:第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2023-035 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董 事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方 式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议 室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由 董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有 效。与会董事通过讨论，形成决议如下： 一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并 将提交公司股东大会审议 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立 董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | ...