中国海诚:独立董事年度述职报告

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益，保护公司 股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事履职情况报告如下： （二）董事会专门委员会的情况 1.战略委员会：公司董事会下设战略委员会，成员由 5 名董事组成,其中独立 董事 2 名，主任（召集人）由公司董事长担任。 2.审计委员会：公司董事会下设审计委员会，成员由 3 名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，主任（召集人）由会计专业人士的独 立董事担任。 3.提名委员会：公司董事会下设提名委员会，成员由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名，主任（召集人）由独 ...