恒星科技:董事会决议公告

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024022 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、周文博先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo ...