恒星科技:内部控制自我评价报告

一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价，董事会负责领导公司内部控制建立健全和有效实施，审计部负责对 内部控制评价的具体实施工作，其他各业务部门负责配合内控工作的开展；审计部按照评价 实施方案，由相关人员组成评价工作组，负责内部控制检查评价的具体任务，审计部为内部 控制自评价的主要职能部门，负责出具内部控制评价报告，报董事会审核。 三、内部控制评价的依据 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据 ...