广电运通:董事会决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-029 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第五次 （临时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 4 月 25 日，9 位董事均 对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、审议通过了《关于调整公司董事会审计与合规委员会委员的议案》 董事会同意将第七届董事 ...