天润工业:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

第一章 总则 第一条 为规范天润工业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 天润工业技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 — 1 — 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...