天润工业:董事会考核与薪酬委员会工作细则（2024年4月）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天润工业技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会考 核与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 天润工业技术股份有限公司 董事会考核与薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 — 1 — 人 ...