皇氏集团:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–040 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议 于2024年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年8 月9日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长 黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务报告及内 部控制审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发 展需求、对审计服务的需求等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监 会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 ...