高乐股份:董事会决议公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-012 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2024 年4月12日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会 董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2023年年度股东大会审议。 独立董事叶茜、田守云、杨婉宁分别向董事会提交了《独立董事2023年度述 职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》 详细内容见2024年4月26日 ...