高乐股份:独立董事年度述职报告

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田守云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应 ...