天娱数科:第六届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—012 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主 持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2023年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反 ...