富临运业:董事会决议公告

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。 （二）审议通过《20 ...