富临运业:第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事刘学生先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于 公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则， 不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不存在损害 中小股东利益的情形。公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同 意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。公司 2023 年发生 的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易 价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况 ...