新北洋:董事会决议公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-016 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事吴力刚先生因 工作原因，授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因，授权独立董事 曲国霞女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与 会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并 ...