新北洋:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-020 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《内部审计制度》予以同步修订。《公司章程》具体修订情况如下： 《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...