汉森制药:独立董事工作制度（2024年4月）

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，强化对 内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 、证券交易所业务规则以及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 湖南汉森制药股份有限公司 ...